Diduga Ada Money Laundering, Rekening Nasabah Malinda Juga Diselidiki
Diposting oleh
ThreeSixty
di
01.09
Kamis, 07 April 2011
Jakarta - Selain fokus pada penyelidikan pembobolan dana nasabah Citibank, Mabes Polri juga menyelidiki asal usul dana nasabah Malinda Dee. Polisi akan menyelidiki apakah ada unsur pencucian uang dalam rekening itu.
"Begini, kita kan koordinasi dengan Citibank. Kan data itu ada di Citibank. Nah kita harap mudah-mudahan Citibank juga memberikan (data)," ujar Kadivhumas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (7/4/2011).
Anton mengatakan, polisi masih berfokus pada pengungkapan kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan Malinda. Sementara, penyelidikan dana nasabah masih belum dilakukan.
"Jadi kan semua aliran dana ini perlu ditindaklanjuti. Banyak sekali aliran dana yang diikuti ditelusuri," jelas mantan Kapolda Jatim ini.
Menurut Anton, hingga saat ini penyidik baru menerima 3 data nasabah. "Jadi yang sudah diterima, sudah disidik penyidik 3 nasabah itu. Yang lainnya nanti berkembang," terang Anton.
Apakah penyidik mengarah ke pihak manajemen Citibank? "Ya termasuk itu. Semuanya, karena nasabah itu kan bagian dari manajemen," tandasnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Poll
Total Pageviews
Popular Posts
-
Lowongan CPNS Deplu / Kemlu 2010. Formasi penerimaan CPNS Deplu Kemlu periode tahun 2010/2011 Batas lamaran berlaku mulai 7 – 24 Agustus ...
-
Jakarta - Google dilaporkan akan menginvestasikan dana hingga USD 100 juta untuk konten original di YouTube. Konten-konten di situs berba...
-
Jakarta - Sikap Presiden SBY terkait pembangunan gedung pemerintahan tidak sekaku DPR. SBY meminta agar jajarannya melakukan revisi terkai...
-
Cilacap - Api di Tangki Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, telah padam setelah 5 hari terbakar. Namun Tim Pusat Laboratorium ...
-
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memulai proses prakualifikasi tender konstruksi untuk proyek Mass Rapid Transit (MRT) pada...
-
Cilacap - Api di Tangki Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, telah padam setelah 5 hari terbakar. Namun Tim Pusat Laboratorium ...
-
Jakarta - "Permisi, ruang untuk hakim mana yah?" tanya hakim Albertina Ho kepada petugas jaga di Pengadilan Tipikor. Itulah kalim...
-
Nama : Irsyad Al Ghifari Tanggal Lahir: 03 Juli 1997 Hobi : Berpolitik Umur : 14 Tahun Cita-Cita :...
-
Jakarta - Komunitas suami istri berbeda kewarganegaraan, sangat bersyukur terhadap telah disahkannya UU Imigrasi yang baru. Pasangan suami...
-
Jakarta - Tugas satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) sama dengan mata tombak fungsi kepolisian karena mereka bersentuhan langsung dengan m...
Blog Archive
-
▼
2011
(14)
-
▼
April
(14)
- Kapolri Deg-degan Naik Sukhoi
- Pemprov DKI Gandeng KPK Awasi Proyek MRT
- Hotel & Restoran Juga Diminta Bersihkan Sampah Pan...
- Pengesahan UU Imigrasi, Berkah Bagi Pasangan WNI-WNA
- SBY: Pembangunan Gedung Pemerintah yang Tak Patut ...
- AKBP Suparno, Turut Membina Perwira 'Buangan'
- Hakim Albertina Ho Beraksi Perdana di Pengadilan T...
- Diduga Ada Money Laundering, Rekening Nasabah Mali...
- Program SMP Islamic Village
- Olah TKP di Cilacap, Polisi Tunggu Rekomendasi Per...
- Olah TKP di Cilacap, Polisi Tunggu Rekomendasi Per...
- Permak YouTube, Google Kucurkan USD 100 Juta
- Nama Saya
- Cara Menjadi Duta Besar
-
▼
April
(14)
0 komentar:
Posting Komentar